| 唐山钢铁股份有限公司五届十二次董事会决议公告
2008年7月14日，公司以派专人送达和传真的方式，向全体董事发出召开五届十二次董事会的通知。公司五届十二次董事会于2008年7月24日在公司会议室召开，应到9人，实到9人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王义芳董事长主持，审议通过了如下事项：
一、关于牟文恒同志辞去公司副总经理职务的议案；
牟文恒同志因工作变动辞去公司副总经理职务。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于聘任魏洪如同志为公司副总经理的议案；
经公司总经理于勇提名，聘任魏洪如同志为公司副总经理。
魏洪如，男，汉族，1960年3月出生，1982年8月参加工作，1985年8月加入中国共产党，研究生学历，高级工程师。
1978.10—1982.07 东北工学院钢铁冶金系电冶金专业学习；
1982.07—1984.02 承钢炼钢厂实习；
1984.02—1990.07 承钢炼钢厂副段长、段长；
1990.07—-1992.05 承钢炼钢试验厂厂长助理；
1992.05—1994.01 承钢电炉炼钢厂副厂长；
1994.01—1995.03 承钢集团公司电炉炼钢厂代厂长；
1995.03—1996.11 承钢集团公司电炉炼钢厂厂长、书记；
1996.11—1999.10 承钢集团公司总经理助理；
1999.10—2001.03 承钢集团公司副总经理；
2001.03—2003.04 承钢集团公司党委常委、副总经理；
2003.04—2006.06 承钢集团公司董事、党委常委、副总经理(其间04年4月—06年4月北京交通大学工商管理专业在职进修硕士学位)；
2006.06— 唐钢集团承钢公司董事、副总经理、新新钒钛公司董事、常务副总经理、党委常委。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于王安同志辞去公司财务负责人职务的议案
王安同志因工作变动辞去公司财务负责人职务。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于聘任韩殿涛同志为公司财务负责人的议案
经公司总经理于勇提名，聘任韩殿涛同志为公司副总经理。
韩殿涛，男，满族，1951年11月生，1969年5月参加工作，中共党员，1975年8月毕业于浙江冶金工业学校工业会计专业，中专文化，经济师职称，现任唐山钢铁股份有限公司财务处处长。
1969.05—1973.08 内蒙建设兵团二师十九团战士；
1973.08—1975.08 浙江冶金工业学校学生；
1975.08—1978.07 吉林冶金电机修造厂会计；
1978.07—1979.11 河北矿建指挥部财务处会计；
1979.11—1985.05 司家营铁矿筹建组办公室秘书；
1985.05—1985.12 唐钢矿山指挥部办公室秘书；
1985.12—1988.05 唐钢矿山处综合科负责人、副科长；
1988.05—1991.05 唐钢司家营实验厂副厂长；
1991.05—1993.06 唐钢审计处处长助理；
1993.06—1994.05 唐钢审计处处长助理兼效益审计科科长；
1994.05—1994.07 唐钢审计处副处长；
1994.07—2000.05 唐钢股份公司监事会审计室主任；
2000.05—2001.04 唐钢股份公司监事、监事会审计室主任；
2001.04—2003.08 唐钢股份公司监事、监事会审计室主任兼子公司监事会主席；
2003.08—2004.04 唐钢股份公司监事；
2004.04—2005.02 唐钢资产财务部代理部长；
2005.02—2006.02 唐钢资产财务部部长；
2006.02—2008.07 唐钢集团资产财务部部长；
2008.07— 唐山钢铁股份有限公司财务处处长。
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、关于在中信银行唐山分行办理融资保函业务的议案；
公司向中信银行唐山分行提出开具2亿元融资保函的申请，由中信银行唐山分行为公司在中国进出口银行总行营业部增加流动资金贷款2亿元提供不可撤销的连带责任保证，期限一年。
同意9票，反对0票，弃权0票。
六、公司2008年度日常关联交易重新预计情况的议案；
关联董事王义芳回避了表决，该事项需提交股东大会批准。
同意8票，反对0票，弃权0票。
七、关于聘任公司2008年度审计机构的议案；
经审计委员会提议，公司续聘河北光华会计师事务有限公司为公司2008年度审计机构，其审计费用为50万元，审计机构为公司审计发生的差旅费用由公司承担。根据《公司章程》的规定，审计机构的聘期为一年，聘任到2008年度股东大会止。
该事项需提交股东大会批准。
同意9票，反对0票，弃权0票。
八、关于公司治理专项活动整改情况的说明(详见巨潮资讯网)
同意9票，反对0票，弃权0票。
九、关于制订《总经理办公会议事规则》的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
十、关于修订《募集资金管理办法》的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
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