首页   唐山   时政   综合   社会   县区 |
新闻   国内 |
银行·保险 |
曹妃甸   唐山评剧网   福彩网   唐山通
原创   通讯员   教育   健康   旅游 |
国际   环渤海 |
汽车   文娱 |
数字报   唐山范儿   手机报   专 题
  新闻热线 0315-2839111
  广告热线 0315-2817288
  内容推荐:
您当前的位置: 环渤海新闻网>唐山>综合新闻 正文

唐山警方侦破公安部督办特大地下钱庄案

  http://www.huanbohainews.com.cn   2017-01-03 8:40 来源:环渤海新闻网  

涉案金额达400亿元

我市警方侦破公安部督办特大地下钱庄案

  环渤海新闻网消息 日前,在公安部统一部署下,公安部指定由唐山市公安局管辖的一起涉案金额达400亿元的部督特大地下钱庄案告破。警方打掉地下钱庄4个,抓获犯罪嫌疑人17名,冻结账户2073个,冻结资金3.4亿多元。

  2015年8月,公安部交办唐山市公安局核查涉及唐山市居民张某在澳洲持有来源不明巨额资产的可疑情况。在核查过程中,警方发现张某财产虽属合法所得,但其资产转移至境外的途径非法,即通过在广东境内没有得到国家相关行政许可的地下钱庄将巨额资金转移至境外。经初步侦查,转移张某巨额资金的渠道背后隐匿着几个庞大的地下钱庄。鉴于案情重大,唐山市公安局迅速抽调精干警力成立“11·25”专案组。2016年1月5日,公安部指定此案由唐山市公安局管辖。3月7日,此案被列为公安部督办案件。

  专案组民警通过调取涉案人银行账户数据,对百万余条信息流水进行海量分析,逐步摸清了4个地下钱庄团伙的组织架构,进而筛选出位于塔尖位置的重点犯罪嫌疑人。历经近1年的艰苦侦查,警方基本摸清了4个地下钱庄和19名犯罪嫌疑人的作案规律、作案特点和日常活动情况。警方查明,2011年以来,位于深圳市的4个地下钱庄以营利为目的,通过家族形式纠结在一起从事非法买卖外汇等非法经营犯罪活动。这些地下钱庄在香港等地以较低价格收购美元、港币等外汇,形成离岸“资金池”。待联系好客户后,在境内收取人民币,然后通过其掌握的香港离岸公司账户将相应金额的美元、港币等外汇,打入客户指定的国内或海外账户,从中收取一定比例的手续费。

  2016年8月7日,唐山市公安局抽调300余名民警赶赴12个省市,执行抓捕和账户冻结任务。8月9日14时30分,唐山、深圳两地警方联合收网战役打响。在公安部经侦局、省公安厅、广东省公安厅的统一部署指挥下,各路民警分头出击,分别在17个抓捕地点当场抓获犯罪嫌疑人15名。专案组还同步冻结犯罪嫌疑人账户、作案账户及交易关联账户共计2073个,冻结资金3.4亿多元,并扣押银行卡、u盾、手机卡、电脑、账本、公司执照等大量作案工具。11月11日,1名广东籍犯罪嫌疑人被抓获归案。12月22日,1名犯罪嫌疑人投案自首。目前,警方正在全力抓捕其余2名在逃犯罪嫌疑人。 (陈诚)

稿源 唐山晚报 编辑 张凌
.
相关新闻:
警方微信发布消息寻找肇事逃逸线索 嫌犯投案自首   16-12-28
谁丢失这样的手机啦? 路北警方喊您快快来认领   16-12-27
两名男子入室抢劫 警方循踪擒获劫匪   16-12-22
严打整治集中行动:滦县警方侦破刑案56起   16-12-21
害妻抛尸废矿井潜逃9年 唐山警方远赴安徽擒获嫌犯   16-12-21
图片
更多>>>
 
娱乐>>
·豆得儿被甩?曝王思聪包下小岛与新欢跨年
·李嘉欣因大雪滞留机场 回港后病倒体温超38度
·元旦票房5.96亿不及去年 中国电影市场开局遇冷
·家有丧事照玩不误?赌王小儿子携新欢夜店狂欢
·大张伟也曾是纯情少年:晨跑为暗恋女孩买煎饼
·谢霆锋晒照疑力挺王菲:她的歌声很美妙
·范冰冰发年终奖够壕!最新款手机加欧洲旅游
·高圆圆现身笑靥如花 皮肤白皙温婉美好
·那英为王菲暴走 怒骂留恶评网友:狗杂种
·修杰楷扶咘咘走 贾静雯:这就是我要的生活
社会>>
·女子离婚3个月后莫名背千万巨债 每月工资被强执
·重庆一街道办司机迷恋赌博 借款180万全部挥霍
·山东一高速服务区强收人头费遭质疑
·14岁少年沉溺QQ群色情直播一月花费五千元
·安徽最大涉黑案宣判 黑老大开赌场半年毛利2千万
·济南黄河大桥发生4车连撞事故 已致2死10伤
·前夫欠下巨债失联 女子离婚6年突然"被负债"340万
·男子伙同多人不远千里骗婚收彩礼 真相败露陷囹圄
·16人网上出卖人体器官获刑 主刀医生每次获利一万
·前妻豪赌欠债800万元 男子月薪5000元被判还债
 
 
热点新闻
·5岁男童过量吃橘子导致橘黄症竟成“小黄人”
·唐山市人才市场将于2017年春节前搬迁至新址
·唐山市领导就市妇幼保健院新院建设工程现场办公
·唐山2017年元旦春节期间重点文化活动安排
·唐山:滦县警方查处一起私存烟花爆竹案
·丰润非法制售烟花爆竹较大爆炸事故联合调查组成立
·非法吸收公众存款 滦县一夫妻被刑拘
·30分钟锁定致人死亡逃逸车 2小时嫌犯落网(图)
·唐山7192名驾驶人因交通违法记满12分"回炉"重修
·唐山市公安局专题部署全市“两节”安保工作
 
唐山通:唐山生活资讯门户

饭店 酒家 | 休闲 娱乐

图书 音像 | 美容 健身

烟酒 花店 | 婚庆 礼仪 汽车 养护 |装饰 装修
网站介绍广告业务联系我们版权声明法律顾问设为首页加入收藏投稿邮箱
唐山市政府新闻办主管 唐山劳动日报社主办 技术支持:北方网
环渤海新闻网版权所有 未经允许 请勿复制或镜像
互联网新闻信息服务许可证1312010001号 冀ICP备08105870号-1