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路南警方侦破一起特大诈骗案 涉案金额5000余万元

  http://www.huanbohainews.com.cn   2015-12-02 8:35 来源:环渤海新闻网  

冒充军方代表在唐诈骗5000余万元

路南警方侦破一起特大诈骗案

  环渤海新闻网消息 (记者 海燕 通讯员 董洁 史孟贤)近日,路南公安分局成功侦破涉案金额5000余万元的特大诈骗案,抓获犯罪嫌疑人7名,共追缴、冻结赃款3682万元。

  10月24日16时许,路南警方接某公司员工付某报警称:其公司的庄某被马某等人以山东某港口建设工程为由诈骗5100万元。经查,10月22日,庄某在北京通过一个叫李某的女子认识了马某。马某以军方代表中将身份出现,称其在山东某港口有工程,可与其合作,但需其出资5000万元人民币用于周转。庄某遂与马某签订了投资协议,庄某妻子于10月22日、23日分两笔向马某提供的银行账户转账共计5000万元,并给马某100万元现金。打款后,庄某发现马某等人身份可疑,而且通过朋友得知该港口不适合建设30万吨级港口,怀疑被骗,遂报案。

  接报后,路南公安分局迅速抽调精干警力24人成立专案组,开展侦破工作。专案组民警得知马某等人与庄某约好10月25日在北京某地见面,立即赶赴北京查证、核实。25日,北京取证组反馈马某的银行账户资金流向异常,马某在得到庄某的5000万元打款后迅速将此资金打散、转移。25日中午,在北京警方的协助下,办案民警在北京某地将马某等6名涉案人全部抓获,并在该犯罪团伙租用的二层办公楼,当场收缴了伪造合同、印章及工程文件等大量用于诈骗的作案工具。26日凌晨3时,民警将马某等6名犯罪嫌疑人押解回唐。

  经审讯,犯罪嫌疑人马某、鄂某、路某、郭某、陈某、孔某交代,10月份以来,马某等人租住北京一办公楼,冒充部队高层军官及金融部门领导等身份,通过中间人李某认识受害人庄某,以在山东某海港有工程为名,用伪造的授权书等文件骗取庄某信任,诈骗庄某人民币5100万元的犯罪事实,并交待这些假的港口建设文件是由佟某提供的,且路某向佟某的账户打款800万元。佟某也被列为本案的犯罪嫌疑人。

  10月27日,民警赶赴北京将佟某抓获,并冻结赃款414.5万元。经审讯,佟某供述山东某港口工程的所有文件及合同均是其在今年3月份伪造的,后其将伪造的文件及合同交给路某、马某等人实施诈骗。

  为尽快查清案情,追缴赃款,挽回受害人的损失,案发以来,专案组民警昼夜加班加点工作,并细分为取证组、山东组、北京组、追赃组、讯问组。

  经过串并案,路南警方发现,此诈骗团伙在邯郸市涉嫌诈骗人民币5000余万元,此案已经立案侦查。在广东省惠州市涉嫌诈骗人民币500万元,目前惠州市公安局已经立案侦查。

  目前路南警方共追缴、冻结赃款3682万元。此案正在进一步侦办中。

稿源 唐山劳动日报 编辑 张凌
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